（於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：565） 股東特別大會通告 茲通告錦藝集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年七月三日下午三時正 假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓召開股東特別大會，以討論下列事項： 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列較早時限止期間： 普通決議案 1 1. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： (A) 「動議 (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股本 中之額外股份（包括自庫存出售或轉讓庫存股份）及作出或授出可 能需行使該等權力的售股建議、協議及購股權； (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出在有關期 間結束後可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權； 「供股」乃指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之 本公司 ...