錦藝集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於二零 二六年二月二十七日（星期五）上午十一時三十分在香港灣仔告士打道178號華懋 世紀廣場31樓舉行董事會會議，以商討下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：565） 董事會會議通告 承董事會命 錦藝集團控股有限公司 主席 蘇培欣 香港，二零二六年二月十二日 於本公佈日期，本公司之執行董事為蘇培欣先生、黃浩賢博士、姚霖穎先生及杜 振鑾先生；以及本公司之獨立非執行董事為莊瀚宏先生、莊賢琳女士及王玉琴女士。 1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年十二月三十一 日六個月（「財政年度」）之未經審核簡明綜合財務報表及通過將本集團財政 年度之中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登； 2. 考慮派付中期股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及 4. 商議任何其他事 ...

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定股本5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份26.88805163亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 2013购股期权计划本月注销2685万份，月底结存为0[4] - 2023年11月23日购股期权计划月底或发行2.68880516亿股[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4]

公司人事变动 - 杜振銮先生获委任为锦艺集团控股(00565)执行董事 [1] - 该人事任命自2026年1月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 锦艺集团控股(00565.HK)宣布杜振銮获委任为执行董事 [1] - 该任命自2026年1月28日起生效 [1]

公司人事任命 - 杜振銮先生获委任为锦艺集团控股的执行董事 [1] - 该任命自2026年1月28日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为锦艺集团控股有限公司，股份代号565[1] - 苏培欣为公司主席兼执行董事，黄浩贤为行政总裁兼执行董事[2] 公司治理 - 董事会设审核、薪酬及提名三个委员会，各有三名成员[2] - 三个委员会成员均为独立非执行董事，包括庄瀚宏、庄贤琳及王玉琴[2] - 庄瀚宏为三个委员会主席[2] 信息发布 - 信息发布时间为2026年1月28日[3]

人事变动 - 杜振銮先生自2026年1月28日起获委任为执行董事[3] - 委任后执行董事为苏培欣、黄浩贤、姚霖颖及杜振銮[8] - 独立非执行董事为庄瀚宏、庄贤琳及王玉琴[8] 服务协议 - 公司与杜先生订立服务协议，自2026年1月28日起初步为期三年，自动连任三年[5] 董事酬金 - 杜先生有权收取每年港币120,000元的董事酬金[5]

公司人事变动 - 执行董事陈锦艳先生因专注于其他事务辞任 自2026年1月23日起生效 [1] - 陈锦艳先生辞任后 亦终止担任公司授权代表 [1] - 执行董事黄浩贤博士获委任为公司授权代表 自2026年1月23日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈锦艳辞任锦艺集团控股执行董事 [1] - 辞任原因为专注于其他事务 [1] - 辞任生效日期为2026年1月23日 [1]

公司基本信息 - 锦艺集团控股有限公司股份代号为565[1] 公司管理层 - 苏培欣为公司主席兼执行董事[2] - 黄浩贤为公司行政总裁兼执行董事[2] - 姚霖颖为公司执行董事[2] - 庄瀚宏、庄贤琳、王玉琴为公司独立非执行董事[2] 公司委员会 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 三个委员会各由三名独立非执行董事组成[2] - 庄瀚宏为三个委员会的主席[2]