证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-073 成都长城开发科技股份有限公司 董事及审计委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名修乐欣为第二届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名修乐欣为第二届董事会审计委员会委员的议案》，议案表决结果均为 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名修乐欣先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次提名 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名修乐欣先生为审计委员会委员，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本 次提名无需提交股东会审议，自修乐欣先生担任公司董事之日起生效。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司彭秧先生，因工作调动，自 20 ...