证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-034 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 8 日以即时 通讯、电子邮件等方式发出。 2．本次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选韦京东先生 为公司第五届董事会独立董事，并提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日（2 ...