证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-031 许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法 律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事制度》《公司 一、董事会会议召开情况 2026 年 6 月 11 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 5 日 以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方 式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...