证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-021 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 06 月 08 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2026 年 06 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 2、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事 规则>的议案》 董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 ...