证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-035 上海维宏电子科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026年6月12日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第 五届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补 选韦京东先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事。任期自公司股东会审 议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。 公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本事项。在 经股东会补选为独立董事后，韦京东先生将接任胡宗亥先生在董事会专门委员会 中的提名委员会、薪酬与考核委员会召集人职务，胡宗亥先生的辞任正式生效。 韦京东先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格 的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数 总计不超过公司董事总数的 ...