许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事制度 （2026 年 6 月 11 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《许昌远东传动轴股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 公司独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要 ...