董事会秘书工作细则 （2026年6月修订） 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第一条 为了促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事会秘书监管规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 （一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上 工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验； （二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形； （三）最近三十六个月未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施； 1 董事会秘书工作细则 （四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）未被中国证监会采取不得担任上市公司 ...