宁波长阳科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 6 月 11 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议（以下简称"本 次会议"）。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长金亚东 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《宁波长阳科技股份有限公司章程》《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议 事规则>的议案》 鉴于章殷洪先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务， 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董 ...