关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 6 月 6 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2026 年 6 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海 涛先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。 本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-045 广东拓斯达科技股份有限公司 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...