证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更 好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用 剩余超募资金 4,934.42 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 具体内容详见公司于 2026 年 ...