证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-027 宁波长阳科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订 <公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，公司计划调整董事会成员人数并同时 修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，该议案尚需提交公司股 东会审议。具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 1、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由八名董事组成，其 | 第一百一十条 董事会由七名董事组成，其 | | 中独立董事三名，职工代表董事一名。 | 中独立董事三名，职工代表董事一名。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东 会授权公司管理层及相关人员办理相 ...