一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2026 年 6 月 7 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪 建先生因公务不便主持，本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员 列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议 如下： 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-034 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 1 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2026 年 6 月 12 日 2 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交 ...