| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案属于关联交易事项，关联董事朱江及其一致行动人刘进、陈伟、吴志 雄回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2026 年 6 月 11 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议 ...