第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 11 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召 开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事江灵兵先生、薛雅利女士、张根壮先生 以及独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励 ...