公司架构与持股平台 - 2023年12月，标的公司整体变更为股份公司并进行资产评估[9] - 杭州雅琪格2016年10月设立，为员工持股平台，2025 - 2026年有合伙人变更[13][10] - 顺欣、顺众、格远合伙为员工持股平台，设置在杭州雅琪格上层[14][15] 持股平台出资与股份情况 - 杭州雅琪格合伙人认缴出资总额123.77万元，李英顺认缴65.75万元，占比53.12%[24][26] - 顺欣合伙合伙人认缴与实缴出资均为300万元，李英顺认缴191万元，占比63.67%，间接持股0.273%[26][27] - 顺众合伙李英顺认缴76万元，占比38.00%，间接持股0.109%[30] 入股价格与估值 - 2016 - 2022年杭州雅琪格等入股价格有1元/股、41.32元/股、36.30元/股等[38][40] - 格远合伙以14.37元/股支付190万元，对应标的公司投资后估值8.62亿元[36] 历史代持情况 - 2015 - 2019年顺义有限、2016 - 2021年杭州雅琪格曾存在代持，已解除[63] - 代持双方未签书面文件，无争议纠纷，不构成本次交易障碍[68][69] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺2026 - 2028年度净利润分别不低于5600万元、6400万元、7200万元[121] - 触发当期业绩补偿条件为累计实现净利润数小于累计承诺净利润数的80%[121] - 业绩补偿上限为业绩承诺方交易对价的80%，金额为16624.28万元[135] 超额业绩奖励 - 超额业绩奖励为超过累计预测净利润数部分的50%，不超业绩承诺方所得交易对价的20%[121] 财务与经营数据 - 收益法评估值83,657.74万元，增值率200.00%，资产基础法评估值33,455.46万元，增值率19.97%[99] - 标的公司未来年度预测收入2026 - 2031年分别为47494.54万元等[114] - 截至出具日，标的公司在手订单不含税金额5.317852亿元，可产生净利润6748.35万元[140] 资质与认证 - 顺义科技2025年12月获高新技术企业认证，有效期三年，减按15%税率缴纳企业所得税[108] - 陆铖智能2024年11月获高新技术企业认证，有效期三年[108] 知识产权 - 标的公司有4项境内注册商标、86项专利、114项软件著作权等[158] - 受让多项专利，部分受让金额有3万元、4万元、120万元等[163] - 公司与北京石油化工学院有共有专利，部分协商转让为公司独有[168]