证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-026 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议， 独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次 会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...