四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次临 时会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董 事会秘书于2026年6月5日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-032 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度> 的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公 司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。《董 事及高级管理 ...