证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-034 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2026 年 6 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 4 日 以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出席本次会议的董 事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事审议，书面投票表 决通过如下议案： 一、审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司董事和高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》 根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织 ...