上海申通地铁股份有限公司管理制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海申通地铁股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，为公司发展提 供机制保障，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海申通地铁股份有限公司章 程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会 ...