安琪酵母股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2026 年 6 月） 第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司治理水平，推 动提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘 书监管规则》等规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向 董事会报告工作。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉 地履行职责，保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕 交易、操纵证券市场等行为。 第四条 公司设立证券部，作为由董事会秘书负责管理的工 作部门。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信息披露 事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露相关规定； （二）组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财 务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有 — 1 — 关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审 计与风险委员会对定期报告中的财务信息进行审 ...