证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-033 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2026 年 06 月 12 日上午 10 时 00 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮 先生代为出席投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司 董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》 议案内容：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 6 月 12 日收到公司总经理茹正伟先生提交 ...