上市计划 - 董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，议案尚需提交公司股东会审议[3] - 本次拟公开发行的H股为境外上市外资股（H股），均为普通股，每股面值人民币1.00元[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[4] - 初始发行规模为不超过公司紧接发行后经扩大后总股本的5%（超额配售权获行使前），并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[5] - 发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者[6] - 发行价格由公司股东会授权其董事会及其董事会授权人士和承销商共同协商确定[6] - 发行时间由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士决定[7] - 筹资成本具体金额由股东会授权董事会及/或董事会另行授权人士与相关中介机构协商确定[8] - 发行由整体协调人/主承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事会授权人士确定[9] - 发行方案需提交公司股东会审议，完成中国证监会备案及香港联交所等法律程序方可实施[10] - 发行并上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月[10] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行H股并上市有关事项，授权期限24个月[12] - 发行所得募集资金扣除费用后用于多方面，最终使用计划由股东会授权确定[12] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[13] 公司治理 - 修订公司章程及议事规则，经股东会通过后自H股挂牌上市之日生效[14] - 拟聘任香港立信德豪为审计机构，任期至第一届年度股东会结束[15] - 刘辛蕊辞任独立董事等职务，提名高博为独立董事候选人[16] - 确认发行完成后董事会各董事角色[16] - 为发行H股并上市修订及制定公司治理相关制度[17] - 修订及制定后的内部治理制度草案自公司H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效实施[18] - 董事会同意公司依据相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司，授权陈维良处理相关事项，授权有效期至股东会审议通过的本次发行决议有效期终止之日[19] - 董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统申请，批准魏忠伟为第一授权人士、蒋国远为第二授权人士处理相关登记事宜[19] - 董事会同意委任魏忠伟、谢愉阳担任联席公司秘书，陈阳、谢愉阳为公司授权代表，授权董事长办理聘任事宜，联席公司秘书任期至少至公司本次发行并上市之日起满三年[20] - 董事会拟授权董事长办理董高责任险和招股说明书责任保险购买及续保事宜，全体董事回避表决，议案直接提交股东会审议[21] - 公司拟修订及制定部分公司治理制度，包括信息披露、境外发行保密等多项制度[22] - 蒋国远因内部工作调整辞去证券事务代表职务，公司拟聘任张瀚文担任，任期至第一届董事会任期届满[23] 会议安排 - 董事会同意于2026年6月29日14时召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[24]