提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持工作，由董事会任命[6] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等，协助编制董事会技能表[8] - 拟定并审阅董事会成员多元化政策，于企业管治报告内披露[8] - 支持公司至少每两年一次评估董事会表现[8] 会议相关规定 - 会议召开前5日通知全体委员[15] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期为十年[17] - 通过的议案及表决结果，由董事会秘书以书面形式报公司董事会[19] 工作细则说明 - “以上”“至少”包括本数，“过”不包括本数[21] - 自董事会审议通过，公司H股在港交所挂牌上市之日起生效实施，修改亦同[21] - 由公司董事会负责解释[22] - 未尽事宜按相关规定执行[22] - 与相关规定不一致时，以相关规定为准[22] - 如与日后规定相抵触，按规定执行并及时修订，报董事会审议通过[22]