证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-089 福建省铁拓机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票授予价格的议 案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 ...