证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时限，会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达，会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高 级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于云南省玉溪印刷有限责任 公司股权转让协议》，将持有的云南省玉溪印刷有限责任公司 33%股权，以人民币 74,250,170.07 元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易事项符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 ...