证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-032 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知及相关 会议材料已于 2026 年 6 月 9 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔先生代为 出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 ...