证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-042 同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事 会工作的连续性，第六届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结 束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事郑光明先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举郑光明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一 致。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。 ...