证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-016 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2026 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 及相关材料已于 2026 年 6 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由副董事长李博先生主持。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 2025 年度考核评价 结果的议案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2025年限制 ...