二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案 证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-051 为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请 授信额度47,280万元，其中固定资产贷款17,280万元、流动资金 广东韶能集团股份有限公司 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四 十四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6 月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、 ...