一、董事会会议召开情况 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-025 2、本次会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开和表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性 补充流动资金的议案》 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 鉴于公司可转换公司债券已全部赎回，"中旗转债"累计转股使公司总股本 增加至 200,959,624 股。因公司总股本发生变化，公司拟相应变更注册资本，并 对《公司章程》相关条款进行修订，同时办理工商变更登记等相关手续。董事会 提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。 该事项尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会全体成员同意终止募投项目"高纯石英砂研发中心及信息化 ...