一、董事会会议召开情况 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-049 山东东宏管业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完 成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持，公司 其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长，选举倪奉 尧先生为公司第五届董事会副董事长。 本议案不需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...