证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-031 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2026 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三 投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际控制 人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和 平稳发展，公司拟按照 ...