证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-036 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以邮件方式发出， 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。 5.会议主持人：经全体董事共同推举董事张春山先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表 ...