（3）、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山； （4）、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人 士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审 部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 6 月 12 日审 议并通过： 选举蔡明军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 12 日审议并通 过： 选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。该人 员持有公司股份 3,446,000 股，占公司股本的 2.2157%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋登昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 23 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董 事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 （公告编号：2026-037）。 2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0290 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-035 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事牛昕光因工作原因缺席； 6.召开情况合法合规的说明： 2. 公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,053,776 股，占公司有表决权股份总数的 53.4019%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-036 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以邮件方式发出， 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。 5.会议主持人：经全体董事共同推举董事张春山先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表 ...