证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-032 浙江金海高科股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定于 2026 年 8 月届满，鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸 暨三三投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际 控制人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策 和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程 序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由 9 名董事组 成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事），3 名独立董 ...