关于制定及修订公司部分制度的公告 证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-046 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况， 对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系 ...