证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日 召开了 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关 于选举独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同 日，公司召开了十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会组成情况 公司于 2026 年 6 月 15 日召开了 2025 年度股东会，通过累积投票制的方式 选举宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司第十 一届董事会非独立董事，选举 ...