（3）、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山； （4）、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人 士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则 ...