浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年修订） 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议 ...