股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-035 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计 划相关事项的公告》(公告编号：临 2026-036)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十 五次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通 知时限要求。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长吴明 武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权 ...