证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-031 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2026 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2026 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立 董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名甘国庆先 生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人（简历详见附 ...