募资情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，发行价22.33元，募集资金总额110924.94万元，净额99464.09万元[1] - 募投项目计划投资：药物生产基地改扩建项目12113.78万元，研发中心升级建设项目45661.46万元，信息管理系统升级建设项目2100万元，补充流动资金39588.86万元[3][4] 子公司情况 - 深圳科兴药业注册资本23000万元，公司持股100%[12] - 2025年12月31日深圳科兴药业总资产60266.81万元，净资产27716.24万元[13] - 2025年度深圳科兴药业营业收入27439.74万元，净利润 - 232.80万元[13] 研发投入 - 2021 - 2025年公司向深圳科兴药业提供无息借款累计12000万元用于研发[5][6] - 截至2026年5月31日，研发中心升级建设项目承诺投资45661.46万元，累计投入34445.21万元，差额11216.25万元[8] 借款安排 - 公司拟新增2000万元募集资金向深圳科兴药业提供无息借款，借款总额达14000万元[10] - 借款期限为自实际借款之日起3年，到期经总经理审批可续借或提前偿还[16] 合规情况 - 科兴制药本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款已通过第三届董事会第九次会议审议[17] - 本次借款履行了必要审批程序，符合有关法规要求[17] - 本次借款不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[17] - 保荐人对本次借款事项无异议[17]