证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-040 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通 知于 2026 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2026 年 6 月 16 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 8 人，实际参会表决的董事 8 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 | | | 原公司章程 | | | | | | | | | | | 修订后公司章程 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...