海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-035 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 6 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2026 年 6 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生、张雪 女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积 ...