关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、修订部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司修订相 关治理制度，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 ...