宁波富佳实业股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《宁波富佳实业股份有限 公司章程》的规定，作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和审核 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，就公司调整、修订本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项，发表书面审核意见如下： （1）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定 的向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2）公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案的相关调整 和修订，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 （3）公司编制的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的论证分析报告（ ...