公司基本信息 - 公司于2008年4月8日获批发行2600万股普通股，4月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为100,247.6929万元[7] - 公司已发行股份总数为100,247.6929万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[22] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管股份不得转让[24] - 董事、高管离职后半年内，其股份不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未执行时，股东可在30日内要求执行，否则可向法院诉讼[23] - 董事、高管和持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东对股东会、董事会决议有问题，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] 担保与交易规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计合并报表净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[40] - 被担保对象资产负债率超70%时，担保须经股东会审议通过[40] - 单笔担保额超最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，须经股东会审议通过[40] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40][41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议[42] - 公司与关联人交易成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，应及时披露并提交股东会审议[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等六种情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会，同意则在5日内发出通知[46][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈时，有权向审计委员会提议召开临时股东会[49] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不召集和主持股东会时，可自行召集和主持[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[53] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[53] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[60] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日发布公告说明原因[61] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[75] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[77] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计合并报表资产总额30%的事项需特别决议通过[77] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[78] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[93] - 董事会由9名董事组成，其中一名为职工代表董事[105] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[98] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[101] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[111] - 董事会临时会议通知时间为会议召开5日前，紧急情况可口头通知，全体董事书面同意可豁免[112] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[114] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[158] - 公司现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元、累计未分配利润为正值等条件[157] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[158] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[153] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[170][169][176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[182] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[166][171]