发行方案审议 - 2026年1月7日和1月23日，公司分别召开董事会和临时股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2026年6月16日，公司召开董事会，审议通过调整发行方案相关议案，对方案及文件内容进行修订[1] 方案调整内容 - 拟募集资金投资项目调整为仅保留越南生产基地(二期)项目，并增加补充流动资金项目[1] - 发行涉及的报告期变更为“2023年、2024年及2025年”[2] - 调整后拟发行可转换公司债券数量不超过500.00万张，募集资金总额不超过50,000.00万元[4] - 调整后募集资金拟用于越南生产基地(二期)项目和补充流动资金项目，分别拟使用37,772.34万元、12,227.66万元[8] 文件更新情况 - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新多项内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》更新募集资金用途、财务数据等内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途和财务数据[10] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途[13] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新越南生产基地（二期）建设项目的项目可行性[13] 发行实施条件 - 本次发行事项需经公司股东会审议、上海证券交易所审核和中国证监会同意注册后实施[11]